第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

2018.08.17

本公司董事會(huì )及全體董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議于 2018 年 8 月 17 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2018 年 8 月 10 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對外投資的議案》公司擬按照投前估值 6.25 億元的整體估值出資人民幣 2,000 萬(wàn)元認繳一龍恒業(yè)新增注冊資本。本次交易完成后，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權。

具體內容詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于對外投資的公告》。表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》

公司參股子公司一龍恒業(yè)因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的的公告》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì )

 二〇一八年八月十七日